Desbaratan una banda que evadió $500 M con facturas truchas

La Afip logró desactivar a una banda que ayudó a evadir más $500 M con facturas apócrifas. Los procedimientos finalizaron con la detención de 6 integrantes de la asociación ilícita fiscal.

Por la denuncia de la Afip, el Juzgado Federal y Criminal y Correccional N° 3 de Morón a cargo del Dr. Juan Pablo Salas, ordenó detener esta mañana al cabecilla de la banda; su esposa; el contador y el imprentero; además de un abogado del Renaper que habría facilitado documentos falsos; el encargado de conseguir los negocios ilícitos; y una persona que utilizó una de las usinas para comercializar productos electrónicos.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de 46 allanamientos simultáneos realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Por las maniobras, la Afip suspendió preventivamente las Cuits de los involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF).

En los operativos participaron 306 inspectores de la Afip y perros especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisas. Además participó la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros.

La investigación comenzó cuando los agentes de la Afip detectaron a un grupo de empresas que no presentaban sus Declaraciones Juradas. A partir de ello, las tareas de inteligencia fiscal y el cruce de información con las bases de datos del organismo permitieron determinar la adulteración de la identidad de los integrantes de las sociedades. Por ello, se presentó la denuncia a la Justicia y se solicitaron escuchas telefónicas.

Más de $500 M de evasión en IVA y Ganancias: La asociación ilícita fiscal comenzó sus maniobras a partir del robo de DNI. Con las identidades falsas, la banda se presentaba en diferentes organismos públicos, entre ellos la Afip, con escrituras falsas suscriptas a nombre de escribanos fallecidos o jubilados y con contratos de alquiler fraguados y facturas de servicios con domicilios adulterados. Todo con el objetivo de constituir una “empresa” que era la usina de facturas apócrifas para evadir impuestos.

Lavado de dinero por más de 10 millones de dólares: La Afip detectó que la banda tenía una cuenta bancaria radicada en Hong Kong en la cual depósito cerca de u$s10 M. Las maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilización de cheques robados y rechazados como también la solicitud de créditos sin cancelar.

Las personas involucradas se presentaban en los bancos aportando avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos suscriptos por contadores inexistentes y, de este modo, solventar un patrimonio societario inexistente.Tenían antecedentes penales por estafa.